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2016年年度股東大會決議公告
發布時間：
2017-05-17 11:21
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2017年5月17日
2、會議召開地點：天津市西青區榕苑路2號海益國際寫字樓4號樓7層702公司會議室
3、會議召開方式：現場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長許熒
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共12人，持有表決權的股份60,000,000股，占公司股份總數的100.00%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案
1、議案內容
具體內容詳見公司4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告》（公告編號：2017-012）、《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告摘要》（公告編號：2017-013）。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(二)審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案
1、議案內容
根據2016年度公司經營情況和財務狀況，結合公司報表數據，財務部編制了《2016年度財務決算報告》。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(三)審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案
1、議案內容
以2016年度公司財務報表數據為依據，結合公司業務開展情況，財務部編制了《2017年度財務預算報告》。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(四)審議通過《關于2016年度監事會工作報告》的議案
1、議案內容
監事會對2016年度公司的運營及財務狀況進行監督作出具體報告。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(五)審議通過《關于2016年度董事會工作報告》的議案
1、議案內容
董事會對2016年度公司的運營及治理情況做出具體報告。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(六)審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案
1、議案內容
該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《信息披露事務管理制度》（公告編號：2017-014）。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(七)審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案
1、議案內容
該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》（公告編號：2017-015）。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(八)審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案
1、議案內容
根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017]第5-00058號報告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
(九)審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案
1、議案內容
根據法律、法規和公司章程的規定，財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：天津金諾律師事務所
律師姓名：范大鵬、朱禮榮
結論性意見：
金諾認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、現場出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律、行政法規及《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司2016年年度股東大會決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
董事會
2017年5月17日